KYC
Опубликовано 21 августа 2026
KYC — это банковская проверка клиента и его данных. На практике у вас попросят паспорт, NIF, подтверждение адреса и иногда документы о доходах или о том, откуда деньги. Это нужно банку, чтобы понять, кто открывает счёт и как будут использоваться деньги.
Где встречается. В банке при открытии счёта, обновлении данных клиента, переводе крупной суммы.
Часто путают с AML: KYC — это проверка клиента, AML — более широкие правила против отмывания денег.