AML
Опубликовано 21 августа 2026
AML — это правила против отмывания денег, из-за которых банк проверяет крупные или необычные операции. Поэтому при переводе денег на покупку жилья могут попросить показать источник средств: договор продажи, выписки со счёта, справки о доходе и другие подтверждения. Для обычного человека это значит, что банк может временно остановить операцию до проверки документов.
Где встречается. В банке при крупном переводе, получении денег из-за границы, оплате покупки жилья.
Не то же самое, что KYC: AML касается проверки операций и происхождения денег, а KYC — личности клиента.